Решения совета

Место проведения: Офис СППП, Москва, ул. Дворникова, д. 7, офис 11

Присутствовали:

Члены Совета

ООО «ВЕКА Рус» в лице члена Совета СППП Таранушича Андрея Витальевича ;

ООО «Декёнинк Рус» в лице члена Совета СППП Яковлева Евгения Владимировича;

- ЗАО «профайн РУС» в лице члена ТК СППП Артюшина Александра Николаевича;

- ООО «РЕХАУ Продукцион» в лице Совета СППП Иваненко Павла Георгиевича;

- ООО «ЭксПроф» в лице члена Совета СППП Жолобова Михаила Валентиновича;

Генеральный директор СППП Русин Сергей Леонидович

Заместитель Генерального директора СППП Черненко Евгений Николаевич

Секретарь СППП Бояринова Наталья Львовна

Совет СППП избрал Председателя заседания и секретаря заседания.

Председатель: Е.В. Яковлев (Декёнинк Рус»)

Секретарь: Н.Л. Бояринова (СППП)

Повестка дня:

1. О выполнении решений Совета СППП от 17августа 2015 года.

   О выполнении решений совместного заседания Совета СППП и ТК СППП от 04.09.2015г.

2. О ходе исполнения плана разработки стандартов СППП.
3. Критерии выдачи «Системного паспорта» СППП системодателям:

- члена СППП

- не членам СППП

Проект рамочных условий и соглашений о взаимных обязательствах между системодателем и изготовителем оконных блоков.

4. О выполнении финансового плана СППП на 2015 год.
5. Информация по НП НОкС и участие в нем СППП.
6. Организационные и текущие вопросы:

- О созыве очередного заседания Совета СППП.

- Подготовка к конференции «ПВХ. Итоги года 2015».

По всем рассмотренным вопросам Советом СППП были приняты соответствующие решения.

Место проведения: Офис СППП, Москва, ул. Дворникова, д. 7, офис 11

Присутствовали:

Члены Совета

• ООО «ВЕКА Рус» в лице члена Совета СППП Таранушича Андрея Витальевича;
• ООО «Декёнинк Рус» в лице члена Совета СППП Яковлева Евгения Владимировича;
• ЗАО «профайн РУС» в лице Генерального директора Фоса Яна-Герда, члена Совета СППП Мареева Александра Владимировича;
• ООО «РЕХАУ Продукцион» в лице Совета СППП Иваненко Павла Георгиевича;
• ООО «ЭксПроф» в лице члена Совета СППП Жолобова Михаила Валентиновича;

Генеральный директор СППП Русин Сергей Леонидович

Заместитель Генерального директора СППП Черненко Евгений Николаевич

Секретарь СППП Бояринова Наталья Львовна

Совет СППП избрал Председателя заседания и секретаря заседания.

Председатель: А.В. Мареев

Секретарь: Н.Л. Бояринова (СППП)

Повестка дня заседания:

1. Итоги рабочей встречи СППП и НОкС 17 августа 2015 года.
2. «Системный паспорт». Роль «системного паспорта» в системе нормативной документации СППП, цели и задачи, структура и содержание, порядок выдачи.
4. Программа внедрения «системного паспорта» как элемента системы стандартизации СППП и системы добровольной оценки соответствия СДОС СППП
6. О выполнении решений Совета СППП от 08 июня 2015 года

7. О выполнении решений совместного заседания Совета СППП и ТК СППП 13 июля 2015г.

   О ходе исполнения плана разработки стандартов системы стандартизации СППП.

8. О выполнении финансового плана СППП на 2015 год.
9. Организационные вопросы

Разное:

По всем рассмотренным вопросам Советом СППП были приняты соответствующие решения.

Место проведения: Офис СППП, Москва, ул. Дворникова, д. 7, офис 11

Присутствовали:

Члены Совета (представители членов СППП)

- ООО «ВЕКА Рус» в лице члена Совета СППП Таранушича Андрея Витальевича;

- ООО «Декёнинк Рус» в лице члена ТК СППП Козионова Валерия Аркадьевича (на основании доверенности);

- ЗАО «профайн РУС» в лице СППП Мареева Александра Владимировича;

- ООО «ПК «Проплекс» в лице члена Совета СППП Сойнова Станислава Валерьевича;

- ООО «РЕХАУ Продукцион» в лице члена Совета СППП Иваненко Павла Георгиевича;

- ООО «ЭксПроф» в лице члена Совета СППП Жолобова Михаила Валентиновича;

Генеральный директор СППП Русин Сергей Леонидович

Секретарь СППП Бояринова Наталья Львовна

Совет СППП избрал Председателя заседания и секретаря заседания.

Председатель: П.Г. Иваненко («РЕХАУ Продукцион»)

Секретарь: Н.Л. Бояринова (СППП)

Повестка дня заседания:

1. О выполнении решений годового Общего собрания и Совета СППП от 14.04. 2015 г.
2. О работе ТК СППП:
• О ходе исполнения плана разработки стандартов СППП;
• - «Системный паспорт». Структура. Справка по наличию технической документации и «системным паспортам» компаний членов СППП в офисе СППП.
3. Программа внедрения ПКО, «системного паспорта», как элемента системы стандартизации СППП и системы добровольной оценки соответствия. СДОС СППП.

Совместная работа ТК СППП и маркетинговой группы СППП.

4. О выполнении финансового плана СППП на 2015 год.
5. Итоги рабочей встречи НОСТРОЙ и представителей отрасли 13 мая 2015 года.
6. Информация по НП «НОкС» и участие в нем СППП.
7. Организационные и текущие вопросы.

По всем рассмотренным вопросам Советом СППП были приняты соответствующие решения.

Присутствовали:

- ООО «ВЕКА Рус» Генеральный директор Бекхофф Йозеф Лео, член Совета СППП Таранушич Андрей Витальевич;

- ООО «Декёнинк Рус» член Совета СППП Яковлев Евгений Владимирович;

- ЗАО «профайн РУС» Генеральный директор Фос Ян-Герд, член Совета СППП Мареев Александр Владимирович;

- ООО «ПРОПЛЕКС» ПК» Директор компании Матвеев Дмитрий Геннадиевич;

- ООО «РЕХАУ Продукцион» член ТК СППП Карявкин Антон Викторович;

- ООО «ЭксПроф» член Совета СППП Жолобов Михаил Валентинович;

Генеральный директор СППП Русин Сергей Леонидович

Заместитель Генерального директора СППП Черненко Евгений Николаевич

Секретарь СППП Бояринова Наталья Львовна

Повестка дня заседания:

1. Отчет о работе СППП за 2014 год.
2. Отчет об исполнении финансового плана СППП за 2014 год.
3. Аудиторское заключение по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности СППП за период с 01.01.2014 по 31.12.2014.
4. Заключение ревизора по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности СППП за период с 01.01.2014 по 31.12.2014.
5. Выборы Совета СППП на 2015 год.
1. Утверждение нового состава Технического комитета СППП.
6. Выборы ревизора СППП на 2015 год.
7. Утверждение Положения СППП «Правовые и финансовые аспекты разработки стандартов, порядок передачи прав на стандарты, как на объекты интеллектуальной собственности»:
8. Утверждение Программ и планов работы СППП на период 2015 – 2016 г.
9. Утверждение финансового плана СППП на 2015 год.
10. Утверждение размера вступительных взносов на 2015 год.
11. Утверждение размера членских взносов на 2015 год.
12. Утверждение размера целевых взносов на 2015 год.
13. Организационные и текущие вопросы.

Заседание Совета открыл Генеральный директор СППП. По его предложению члены Совета СППП:

- утвердили повестку дня Общего собрания и регламент проведения заседания;

По всем рассмотренным вопросам Советом СППП были приняты соответствующие решения.

Место проведения: Офис СППП, Москва, ул. Дворникова, д. 7, офис 11

Присутствовали:

Члены Совета (представители членов СППП)

- ООО «ВЕКА Рус» в лице представителя компании, члена ТК СППП Окулова Андрея Юрьевича;

- ООО «Декёнинк Рус» в лице члена Совета СППП Яковлева Евгения Владимировича;

- ЗАО «профайн РУС» в лице члена Совета СППП Мареева Александра Владимировича;

- ООО «ПРОПЛЕКС» ПК» в лице представителя компании Сойнова Станислава Валерьевича;

- ООО «РЕХАУ Продукцион» в лице представителя компании, члена ТК СППП Карявкина Антона Викторовича;

- ООО «ЭксПроф» в лице члена Совета СППП Жолобова Михаила Валентиновича;

Генеральный директор СППП Русин Сергей Леонидович

Заместитель Генерального директора СППП Черненко Евгений Николаевич

Секретарь СППП Бояринова Наталья Львовна

Совет СППП избрал Председателя заседания и секретаря заседания.

Председатель: М.В. Жолобов («ЭксПроф»)

Секретарь: Н.Л. Бояринова (СППП)

Повестка дня заседания:

1. Об изменениях в персональном составе Совета СППП (письма члена СППП «ВЕКА Рус» и члена СППП «ПРОПЛЕКС» ПК»).
2. О выполнении решений Совета СППП от 9 декабря 2014 г.

О выполнении решений Общего собрания СППП от 9 декабря 2014 г.

3. О ходе исполнения плана разработки стандартов системы стандартизации СППП
4. Концепция реализации Программы «Качественное окно».
5. Предварительный отчет об исполнении финансового плана за 2014 год.

Рассмотрение проекта финансового плана СППП на 2015 год.

6. Рассмотрение и утверждение Положения СППП «Правовые и финансовые аспекты раз разработки стандартов, порядок передачи прав на стандарты, как на объекты интеллектуальной собственности»
7. Общее собрание «НОДОФ» и участие в нем СППП.
8. Организационные вопросы:
• О созыве очередного заседания Совета СППП.
• О созыве Годового Общего собрания СППП.

Разное:

• БАТИМАТ – участие в мероприятии
• Информация о работе экспертной группы
• Информация об участии СППП в Российском инвестиционном строительном форуме. Участие в разработке информационно- технических справочников.

По всем рассмотренным вопросам Советом СППП были приняты соответствующие решения.

Присутствовали:

Члены Совета (представители членов СППП)

- ООО «ВЕКА Рус» в лице члена Совета СППП Степаненко Александра Андреевича;

- ООО «Декёнинк Рус» в лице члена Совета СППП Яковлева Евгения Владимировича;

- ЗАО «профайн РУС» в лице Совета СППП Мареева Александра Владимировича;

- ООО «ПРОПЛЕКС» ПК» в лице члена Совета СППП, Генерального директора компании Мирза-Ахмедова Алишера Пулатовича;

- ООО «РЕХАУ Продукцион» в лице члена Совета СППП Иваненко Павла Георгиевича;

- ООО «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ» в лице акционера компании Выдая Игоря Викторовича;

- ООО «ЭксПроф» в лице в лице председателя Совета Директоров Бочкарева Василия Владимировича;

Генеральный директор СППП Русин Сергей Леонидович

Заместитель Генерального директора СППП Черненко Евгений Николаевич

Секретарь СППП Бояринова Наталья Львовна

Повестка дня заседания:

1. О выполнении решений Совета СППП от 14 октября 2014 г.
2. Об исполнении плана разработки стандартов системы стандартизации СППП. План работы ТК СППП на 2015 год.
3. О продолжении работ по программе «Качественное окно».

Основные направления работы СППП на 2015 год.

4. Предварительный отчет об исполнении финансового плана СППП на 2014 г.

Предложения по основным направлениям финансирования на 2015 год.

5. Рассмотрение и утверждение Положения СППП «Правовые и финансовые аспекты разработки стандартов, порядок передачи прав на стандарты, как на объекты интеллектуальной собственности»
6. Подведение итогов Симпозиума «Новый подход к системе технического регулирования строительной отрасли» 7 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге.
7. Итоги 12 Международной конференции «ПВХ. Итоги года 2014».
8. Информация по НП «НОДОФ».
9. Отчет «Исследование рынка оконного ПВХ профиля России»-компания АИМ.
10. Организационные и текущие вопросы.

- О созыве очередного заседания Совета СППП.

- О созыве Годового Общего собрания СППП. Назначение даты, места проведения и определение повестки собрания.

утвердили повестку дня Совета и регламент проведения заседания;

выбрали председателя и секретаря заседания Совета.

Председателем избран Мареев Александр Владимирович (компания ООО «профайн Рус»).

Секретарем избрана Бояринова Наталья Львовна (секретарь СППП).

По всем рассмотренным вопросам Советом СППП были приняты соответствующие решения.

Присутствовали:

Члены Совета (представители членов СППП)

• ООО «ВЕКА Рус» в лице члена Совета СППП Степаненко Александра Андреевича;
• ООО «Декёнинк Рус» в лице члена Совета СППП Яковлева Евгения Владимировича;
• ЗАО «профайн РУС» в лице Совета СППП Мареева Александра Владимировича;
• ООО «ПРОПЛЕКС» ПК» в лице члена Совета СППП, Генерального директора компании Мирза-Ахмедова Алишера Пулатовича;
• ООО «РЕХАУ Продукцион» в лице члена ТК СППП Карявкина Антона Викторовича(на основании доверенности);
• ООО «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ» в лице акционера компании Выдая Игоря Викторовича, члена Совета СППП Сухобокова Владимира Юрьевича;
• ООО «ЭксПроф» в лице в лице председателя Совета Директоров Бочкарева Василия Владимировича;

Генеральный директор СППП Русин Сергей Леонидович

Заместитель Генерального директора СППП Черненко Евгений Николаевич

Секретарь СППП Бояринова Наталья Львовна

Повестка дня заседания:

1. О выполнении решений Совета СППП от 12 августа 2014 г.
2. Об исполнении плана разработки стандартов системы стандартизации СППП.
3. О продолжении работ по программе «Качественное окно».
4. О текущем состоянии финансов и внесении изменения в финансовый план СППП на 2014 год. Предложения по основным направлениям финансирования на 2015 год.
5. Рассмотрение отчета «Исследование рынка оконного ПВХ профиля России». Докладчик компания АИМ.
6. О подготовке научно-технической конференции.
7. Участие СППП в мероприятиях:

- международная конференция «ПВХ. Итоги года».

- открытие завода «Русвинил».

8. Ответы на обращения СППП:

- на письмо Председателю Правительства РФ;

- на совместное письмо СППП с «Тернаполимер».

9. Информация по НП «НОДОФ».
10. Организационные и текущие вопросы:

- О созыве очередного заседания Совета СППП.

- Разработка Положения СППП «Права на использование интеллектуальной собственности СППП. Учет и контроль».

- Выставка

- утвердили повестку дня Совета и регламент проведения заседания;

- выбрали председателя и секретаря заседания Совета.

Председателем избран Степаненко Александр Андреевич (компания ООО «Века Рус»).

Секретарем избрана Бояринова Наталья Львовна (секретарь СППП).

По всем рассмотренным вопросам Советом СППП были приняты соответствующие решения.

Присутствовали:

Члены Совета (представители членов СППП)

• ООО «ВЕКА Рус» в лице члена Совета СППП Степаненко Александра Андреевича;
• ООО «Декёнинк Рус» в лице Генерального директора Фолькера Гута;
• ЗАО «профайн РУС» в лице Совета СППП Мареева Александра Владимировича;
• ООО «ПРОПЛЕКС» ПК» в лице члена Совета СППП, Генерального директора компании Мирза-Ахмедова Алишера Пулатовича;
• ООО «РЕХАУ Продукцион» в лице члена Совета СППП Иваненко Павла Георгиевича;
• ООО «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ» в лице акционера компании Выдая Игоря Викторовича;
• ООО «ЭксПроф» в лице члена Совета Жолобова Михаила Валентиновича;

Генеральный директор СППП Русин Сергей Леонидович

Заместитель Генерального директора СППП Черненко Евгений Николаевич

Секретарь СППП Бояринова Наталья Львовна

Повестка дня заседания:

1. О выполнении решений Совета СППП от 06 июня 2014 г.

О выполнении решений Совместного заседания Совета СППП и ТК СППП от 06 июня 2014 г.

О выполнении решений Общего собрания от 11 марта 2014 г.

2. Об исполнении плана разработки стандартов системы стандартизации СППП.

Схема внедрения стандартов СТО СППП. Информация по ГОСТ 23166 и ГОСТ 30673.

3. О продолжении работ по программе «Качественное окно».
4. О текущем состоянии финансов и внесении изменения в финансовый план СППП на 2014 год.
5. Информация о деятельности Некоммерческого Партнерства «НОДОФ».

Дальнейшее участие СППП и его членов в работе НП «НОДОФ».

6. О подготовке научно-технической конференции.
7. Информация о международной конференции «ПВХ. Итоги года 2014»
8. Информация о проведении выездной конференции совместно с АПП
9. Организационные и текущие вопросы.
• О созыве очередного заседания Совета СППП.
• О взаимоотношениях с поставщиками сырья.
• Маркетинговые исследования от AIM.
• Разработка Положения СППП «Права на использование интеллектуальной собственности СППП. Учет и контроль».
• утвердили повестку дня Совета и регламент проведения заседания;
• выбрали председателя и секретаря заседания Совета.

Председателем избран Мирза-Ахмедов Алишер Пулатович (компания ООО «ПРОПЛЕКС» ПК).

Секретарем избрана Бояринова Наталья Львовна (секретарь СППП).

По всем рассмотренным вопросам Советом СППП были приняты соответствующие решения.

Присутствовали:

Члены Совета СППП

• ООО «ВЕКА Рус» в лице члена Совета СППП Степаненко Александра Андреевича;
• ООО «Декёнинк Рус» в лице члена Совета СППП Яковлева Евгения Владимировича;
• ЗАО «профайн РУС» в лице Совета СППП Мареева Александра Владимировича;
• ООО «ПРОПЛЕКС» ПК» в лице члена Совета СППП, Генерального директора компании Мирза-Ахмедова Алишера Пулатовича;
• ООО «РЕХАУ Продукцион» в лице члена Совета СППП Иваненко Павла Георгиевича;
• ООО «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ» в лице члена Совета СППП Сухобокова Владимира Юрьевича;
• ООО «ЭксПроф» в лице члена Совета Жолобова Михаила Валентиновича;
• Генеральный директор СППП Русин Сергей Леонидович
• Заместитель Генерального директора СППП Черненко Евгений Николаевич
• Секретарь СППП Бояринова Наталья Львовна

Повестка дня заседания:

1. О выполнении решений Совета СППП от 22 апреля 2014 г.

О выполнении решений Общего собрания СППП от 11 марта 2014 г.

2. Основные задачи СППП на 2014 – 2015 год.
3. О продолжении работ по программе «Качественное окно».

О разработке сайта Программы «Качественное окно».

4. О текущем состоянии финансов и внесении изменений в финансовый план СППП на 2014 год.
5. Информация о деятельности Некоммерческого Партнерства «НОДОФ».

Дальнейшее участие СППП и его членов в работе НП «НОДОФ».

6. О проведении выездной конференции совместно с АПП.
7. Информация о международной конференции «Рынок полимеров».
8. Организационные и текущие вопросы.
• О созыве очередного заседания Совета СППП.
• О приеме новых членов в СППП.
• О взаимоотношениях с поставщиками сырья.
• Маркетинговые исследования от AIM.

Заседание Совета открыл Генеральный директор СППП. По его предложению члены Совета СППП:

• утвердили повестку дня и регламент проведения заседания Совета СППП;
• выбрали председателя и секретаря заседания.

Председателем избран Яковлев Евгений Владимирович ( ООО «Декёнинк Рус»)

Секретарем избрана Бояринова Наталья Львовна (секретарь СППП)

По всем рассмотренным вопросам Советом СППП были приняты соответствующие решения.

ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ: « Система стандартизации СППП как составная часть Программы «Качественное окно».

Присутствовали:

Члены Совета СППП

• ООО «ВЕКА Рус» в лице члена Совета СППП Степаненко Александра Андреевича;
• ООО «Декёнинк Рус» в лице члена Совета СППП Яковлева Евгения Владимировича;
• ЗАО «профайн РУС» в лице Совета СППП Мареева Александра Владимировича;
• ООО «ПРОПЛЕКС» ПК» в лице члена Совета СППП, Генерального директора компании Мирза-Ахмедова Алишера Пулатовича;
• ООО «РЕХАУ Продукцион» в лице члена Совета СППП Иваненко Павла Георгиевича;
• ООО «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ» в лице члена Совета СППП Сухобокова Владимира Юрьевича;
• ООО «ЭксПроф» в лице члена Совета Жолобова Михаила Валентиновича;
• Генеральный директор СППП Русин Сергей Леонидович
• Заместитель Генерального директора СППП Черненко Евгений Николаевич
• Секретарь СППП Бояринова Наталья Львовна

Присутствовали члены ТК СППП:

• Артюшин Александр Николаевич ЗАО «профайн РУС»
• Дмитриев Михаил Сергеевич
• ООО «Декёнинк Рус»
• Игнатенко Василий Александрович – ЗАО «профайн Рус»
• Козионов Валерий Аркадьевич – ООО «Декёнинк Рус»
• Карявкин Антон Викторович – ООО «РЕХАУ Продукцион»
• Кукушкин Андрей Алексеевич – ООО «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ»
• Хмара Вадим Павлович
• ООО «ПРОПЛЕКС» ПК»
• Боркин Александр Ильич – ООО «ЭксПроф»

Повестка дня заседания:

1. Цели Программы «Качественное окно»
2. Техническое регулирование отрасли и его составные части.

Новые подходы в нормировании параметров окон и дверей. Концепция.

Оценка соответствия. Допуск продукции на рынок. Контроль за обращением на рынке. Маркировка продукции.

3. План разработки стандартов системы стандартизации СППП. Исполнение плана.

Основные проблемы.

4. Стандарты Союза и национальные (межгосударственные стандарты).
5. Основные задачи ТК СППП на 2014-2015 г.
6. Внедрение стандартов СППП.

Совместное Заседание Совета открыл Генеральный директор СППП. По его предложению:

• утвердили повестку дня и регламент проведения совместного заседания;
• выбрали председателя и секретаря заседания.

Председателем избран Русин Сергей Леонидович ( Генеральный директор СППП)

Секретарем избрана Бояринова Наталья Львовна (секретарь СППП)

По всем рассмотренным вопросам Советом СППП были приняты соответствующие решения.

Присутствовали:

Члены Совета (представители членов СППП)

- ООО «ВЕКА Рус» в лице члена Совета СППП Степаненко Александра Андреевича;

- ООО «Декёнинк Рус» в лице Генерального директора Фолькера Гута;

- ЗАО «профайн РУС» в лице Совета СППП Мареева Александра Владимировича;

- ООО «ПРОПЛЕКС» ПК» в лице члена Совета СППП, Генерального директора компании Мирза-Ахмедова Алишера Пулатовича;

- ООО «РЕХАУ Продукцион» в лице члена Совета СППП Иваненко Павла Георгиевича;

- ООО «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ» в лице члена Совета СППП Сухобокова Владимира Юрьевича;

- ООО «ЭксПроф» в лице члена Совета Жолобова Михаила Валентиновича;

Генеральный директор СППП Русин Сергей Леонидович

Заместитель Генерального директора СППП Черненко Евгений Николаевич

Секретарь СППП Бояринова Наталья Львовна

Повестка дня заседания:

1. О выполнении решений Совета СППП от 21 января и 11 марта 2014 г. О выполнении решений Общего собрания СППП от 11 марта 2014 г.
2. О продолжении работ по Программе «Качественное окно» в 2014 г. О разработке сайта Программы «Качественное окно». О буклете СППП.
3. Об исполнении финансового плана СППП на 2014 год и текущем состоянии финансов.
4. О вступлении в должность Генерального директора СППП Русина С.Л.
5. О подаче документов в Минюст для регистрации изменений в ЕГРЮЛ.\
6. О сдаче отчетности СППП в Минюст за 2013 г.
7. Об исполнении плана разработки стандартов системы стандартизации СППП.
8. Об участии членов СППП в выставках 2015-2017 г.
9. Информация по собранию НП «НОДОФ» 04.04.2014 и участию СППП в Некоммерческом Партнерстве.
10. О взаимоотношениях поставщиков и потребителей ПВХ-смолы. О решениях ФАС и Арбитражных судов.
11. О таможенных пошлинах на стабилизаторы и акриловые модификаторы.

Заседание Совета открыл Генеральный директор СППП. По его предложению члены Совета СППП:

- утвердили повестку дня Совета и регламент проведения заседания;

- выбрали председателя и секретаря заседания Совета.

Председателем избран Сухобоков Владимир Юрьевич (компания «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ»)

Секретарем избрана Бояринова Наталья Львовна (секретарь СППП)

По всем рассмотренным вопросам Советом СППП были приняты соответствующие решения.

Протокол № 9

Общего собрания членов

Союза производителей полимерных профилей для светопрозрачных конструкций

11 марта 2014 года

г. Москва, Бизнес-Парк «Авиа Плаза», ул. Авиамоторная, д.10, этаж 4, зал 4

Время начала заседания13-00

Время окончания работы18-00

Присутствовали члены Союза:

- Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКА Рус»в лице Генерального директора Бекхоффа Йозефа Лео;

- Общество с ограниченной ответственностью «Декёнинк Рус»в лице Генерального директора Гута Фолькера;

- Закрытое акционерное общество «профайн РУС»в лице Генерального директора Фоса Яна-Герда;

- Общество с ограниченной ответственностью«ПРОПЛЕКС ПК»в лице Генерального директора Анноярова Андрея Владимировича;

- Общество с ограниченной ответственностью «РЕХАУ Продукцион» в лице Генерального директора Гайнуллина Константина Римовича;

- Общество с ограниченной ответственностью «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ»в лице Генерального директора Обадина Владимира Васильевича;

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭксПроф» в лице Председателя Совета Директоров Бочкарева Василия Владимировича.

Присутствовали приглашенные лица:

-Степаненко Александр Андреевич;

- Яковлев Евгений Владимирович;

- Мареев Александр Владимирович;

- Мирза-Ахмедов Алишер Пулатович;

- Иваненко Павел Георгиевич;

- Выдай Игорь Викторович;

- Сухобоков Владимир Юрьевич;

- Карявкин Антон Викторович

Присутствовали сотрудники СППП:

Генеральный директор СППП Черненко Евгений Николаевич

Заместитель Генерального директора СППП Русин Сергей Леонидович

Секретарь Союза Бояринова Наталья Львовна

Общее собрание членов СППП избрало Председателя собрания и секретаря собрания.

Председатель собрания: Бочкарев Василий Владимирович

Секретарь собрания: Бояринова Наталья Львовна

Голосовали «единогласно»

Общее собрание членов СППП утвердило Повестку дня собрания. Голосовали «единогласно».

Повестка дня собрания:

1.Отчет о работе СППП за 2013 год.

2.Отчет об исполнении финансового плана СППП за 2013 год.

3.Аудиторское заключение по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности СППП за период с 01.01.2013 по 31.12.2013.

4.Заключение ревизора по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности СППП за период с 01.01.2013 по 31.12.2013.

5.Выборы Совета СППП.

6.Рассмотрение заявления Е.Н. Черненко об освобождении его от должности Генерального директора СППП.ВыборыГенерального директора СППП. Назначение уполномоченного лица для осуществления всех действий связанных со сменой Генерального директора СППП

7.Выборы ревизора СППП.

8.Утверждение Положений и регламентов СППП:

- Положение о порядке приема новых членов в СППП (новая редакция)

- О разработке «Положения о порядке использованиядокументов системы стандартизации СППП (Права на пользование интеллектуальной собственности СППП. Учет и контроль)».

- Внесение изменений в Положение о ТК СППП.

9.Утверждение Программ и планов работы СППП на период 2014 – 2015 г.

О программе «Качественное окно».

10.Утверждение финансового плана СППП на 2014 год.

11.Утверждение размера вступительных взносов на 2014 год.

12.Утверждение размера членских взносов на 2014 год.

13.Утверждение размера целевых взносов на 2014 год.

14.Организационные и текущие вопросы.

Участие Союза в выставках 2015 г.

14.1Участие СППП в составе правления НП «НОДОФ».

14.2Подготовка и размещениеинформации о работе СППП за 2013 г. на сайте СППП.

Рассмотрение вопросов повестки дня собрания.

В соответствии с Уставом Союза производителей полимерных профилей для светопрозрачных конструкций, рассмотрев и обсудив:

- отчёт Генерального директора СППП о проделанной работе,

- отчет ТК СППП о работе за 2013 год;

- отчёт об исполнении бюджета (финансового плана) СППП за 2013 год, бухгалтерский баланс, отчёт о целевом использовании средств и другие отчётные бухгалтерские документы;

- аудиторское заключение независимой аудиторской организации ООО «Расоби-Аудит»;

- заключение ревизорапо результатампроверки за 2013 год;

- заявление Генерального директора СППП Е.Н.Черненко;

-письменные предложения компаний – членов Союзапо кандидатурам всостав Совета СППП на 2014 год;

- основные направления (план) работы СППП на 2014 год;

- план работы по разработке системы стандартизации СППП;

- проект финансового плана на 2014 год;

- Положения СППП:

- о порядке приема новых членов (новая редакция)

- предложения о внесении изменений в Положение о Техническом комитете СППП

- предложения о разработке Положения о порядке использования документов системы стандартизации СППП

В обсуждении и с докладами по повестке дня выступили: Е.Н. Черненко, В.В. Бочкарев, С.Л. Русин и другие члены СППП.

На основании представленных материалов, заслушав и обсудив доклады, рекомендации Совета СППП - Общее собрание членов СППП

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Годовой отчёт Союза (Генерального директора СППП) за 2013 год – Утвердить.

2.Отчёт об исполнении бюджета (финансового плана) СППП за 2013 год - Утвердить

3.Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «Расоби-Аудит» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности СППП за период с 01.01.2013 по 31.12.2013г. (Приложение 3к Протоколу № 9 Общего собрания СППП).

4.Заключениеревизора по результатам проверкифинансово-хозяйственной деятель-ности СПППи исполнения финансового планаза 2013 год- Утвердить.

5.В связи с истечением срока полномочий действующего состава Совета СППП и на основании полученных предложений от руководителей компаний – членов Союза в соответствии с пп. 6.36 – 6.39 Устава избрать Совет СППП в следующем составе:

Степаненко Александр Андреевич (ООО «ВЕКА Рус»)

Яковлев Евгений Владимирович (ООО «Декенинк Рус»)

Мареев Александр Владимирович (ЗАО «профайн РУС»)

Мирза-Ахмедов Алишер Пулатович (ООО «ПРОПЛЕКС» ПК»)

Иваненко Павел Георгиевич (ООО «РЕХАУ Продукцион»)

Сухобоков Владимир Юрьевич (ООО «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ»)

Жолобов Михаил Валентинович (ООО «ЭксПроф)

6.Освободить от должности Генерального директора Е.Н. Черненко на основании личного заявления с 02 апреля 2014 года.

6.1 Избрать Русина Сергея Леонидовича на должность Генерального директораСППП на основании Устава СППП с 02 апреля 2014 года.

6.2Должность заместителя Генерального директора сохранить в штатном расписании и утвердить фонд оплаты труда с учетом действующего штатного расписания.

6.3 Уполномочить Русина Сергея Леонидовичасовершить все действия, связанные со сменой Генерального директора СППП.

7.В соответствии с п.7.2 Устава СППП избрать Главного бухгалтера ООО «РЕХАУ Продукцион» Луконькину Елену Николаевну ревизором на 2014 год.

8.Утвердить измененную редакцию Положения о порядке приема новых членов в СППП:

Внести изменения в «Положение о Техническом комитете некоммерческой организации Союза производителей полимерных профилей для светопрозрачных конструкций». Представленные основные направления (план) работы СППП на 2014 год - Утвердить.

9.Представленный проект Финансового плана на 2014 год - Утвердить.

Размер вступительных взносов на 2014 год для новых членов -в сумме100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

10.Размер членских взносов на 2014 год - Утвердить.

Оплату членских взносов произвести траншами в следующих размерах в сроки:

-1-й транш - февраль;

- 2-й транш - апрель;

- 3-й транш - сентябрь.

12. Размер целевых взносов на разработку системы стандартизации СППП и ГОСТ 23166 на 2014 год - Утвердить.

12.1. Размер целевых взносов по расходам на Программу «КО» - Утвердить.

13. Собрание поручило Совету СППП рассмотреть вопрос об участии Союзав выставках в 2015 году. Для проведения переговоров утвердить делегацию СППП в составе: И.Выдай, С.Русин, Е.Черненко.

14. Предложить Общему собранию Некоммерческого Партнерства «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОКНА ДВЕРИ ФАСАДЫ» избрать в состав ПравленияНекоммерческого Партнерства Генерального директора СППП.

14.1 Подготовить и после утверждения Советом СППП разместить на сайте СППП, сайтах членов Союза и централизованно разослать информацию о работе СППП за прошедший год и планах на 2014 – 2015 годы.

Голосовали по всем вопросам повестки дня «единогласно»

Председатель собрания Бочкарев В.В.

Секретарь собрания Бояринова Н.Л.

Присутствовали:

Члены Совета (представители членов СППП)

- ООО «ВЕКА Рус» в лице члена Совета СППП Степаненко Александра Андреевича;

- ООО «Декёнинк Рус» в лице члена Совета СППП Яковлева Евгения Владимировича;

- ЗАО «профайн РУС» в лице Совета СППП Мареева Александра Владимировича;

- ООО «ПРОПЛЕКС» ПК» в лице члена Совета СППП, Генерального директора компании Мирза-Ахмедова Алишера Пулатовича;

- ООО «РЕХАУ Продукцион» в лице члена Совета СППП Иваненко Павла Георгиевича;

- ООО «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ» в лице представителя компании, акционера компании Выдая Игоря Викторовича, члена Совета СППП Сухобокова Владимира Юрьевича;

- ООО «ЭксПроф» в лице председателя Совета Директоров Бочкарева Василия Владимировича;

Генеральный директор СППП Черненко Евгений Николаевич

Заместитель Генерального директора СППП Русин Сергей Леонидович

Секретарь СППП Бояринова Наталья Львовна

Приглашенные:

- Карявкин Антон - компания «РЕХАУ Продукцион»

- Ельников Сергей - компания «ВЕКА Рус»

- Шулепко Алена – компания «Декёнинк Рус»

- Карпейкина Мария – компания «профайн РУС»

- Кожина Мария – компания «РЕХАУ Продукцион»

- Тимофеева Нина – компания «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ»

- Плаксина Анна – компания «ЭксПроф»

Генеральный директор компании «Грайн» Родионов Олег Владимирович

Повестка дня заседания:

1. Выступление (презентация) представителей компании ITE:
Р. Саркисова – директор выставки MosBuild, Sales & operation director ITE Moscow Mr. Stephen Keen – Group director “Building & Interiors” ITE Group Plc
2. Обсуждение выступления (презентации), ответы на вопросы.
3. Положение на рынке сырья. Обсуждение прогнозов маркетинговых компаний.
4. О выборах представителя СППП в состав правления НП «НОДОФ».
5. Этика коммуникаций компаний-членов СППП с другими участниками рынка.
6. Подготовка к Годовому Общему собранию СППП.

Заседание Совета открыл Генеральный директор СППП. По его предложению члены Совета СППП:

- утвердили повестку дня Совета и регламент проведения заседания;

- выбрали председателя и секретаря заседания Совета.



Председателем избран Бочкарев Василий Владимирович (компания «ЭксПроф»)

Секретарем избрана Бояринова Наталья Львовна (секретарь СППП)

По всем рассмотренным вопросам Советом СППП были приняты соответствующие решения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ

21 января 2014 г. в офисе Союза состоялось очередное заседание Совета Союза производителей полимерных профилей.

Повестка дня заседания:

Повестка дня заседания:

1. О выполнении решений Совета СППП от 05 ноября 2013г.
   О выполнении решений Общего собрания СППП от 5 ноября 2013 г.
2. Основные направления работы СППП на 2014 г.
   О работе сайта СППП.
   О разработке сайта Программы «Качественное окно».
   О разработке и изготовлении листовки и буклета СПППП.
3. Представление новой версии презентации Программы «Качественное окно».
   Техническое задание на изготовление ролика о Программе для сети Интернет.
4. Отчет ТК СППП о работе за 2013 г.
   План работы ТК СППП на 2014 г.
5. Предварительный отчет об исполнении финансового плана за 2013 г. Рассмотрение проекта финансового плана на 2014 г.
6. О создании некоммерческого партнерства «НОДОФ» и участии в нем СППП.
7. Организационные и текущие вопросы.

места проведения и определение повестки собрания.

По всем рассмотренным вопросам Советом СППП были приняты соответствующие решения.

05 ноября 2013 г. в офисе СППП состоялось Общее собрание Союза производителей полимерных профилей.

Повестка дня заседания:

1. О выполнении решений Общего собрания СППП от 12 марта и 19 июля 2013г.
2. О создании нового отраслевого объединения – некоммерческого партнерства и участии в нем СППП.
Подготовка к учредительному собранию.
Учредительные документы (Устав).
Состав учредителей НП.
Структура и Органы управления НП. Обсуждение кандидатур в органы управления.
3. Принятие решения об учредителях НП от СППП.
4. Рассмотрение проекта финансового плана СППП на 2014 год.

По всем рассмотренным вопросам Советом были приняты соответствующие решения.

05 ноября 2013 г. в офисе Союза состоялось очередное заседание Совета Союза производителей полимерных профилей.

Повестка дня заседания:

1. О выполнении решений Совета СППП от 03 сентября 2013г.
2. О создании нового отраслевого объединения и участии в нем СППП
3. Об исполнении плана разработки стандартов системы стандартизации СППП.
4. О разработке ГОСТ 30673 и ГОСТ 23166.
5. О заключении Договоров о стратегическом партнерстве с ГАСУ г.Санкт-Петербург и ВНИИМ г. Санкт-Петербург.
6. Об исполнении финансового плана СППП на 2013 год и текущем состоянии финансов. Внесение изменений в финансовый план и штатное расписание. Рассмотрение проекта финансового плана СППП на 2014 год.
7. Контроль исполнения Положения «О коммуникационной политике СППП».
8. Рассмотрение и утверждение Положения «О документообороте СППП».
9. Организационные и текущие вопросы.

По всем рассмотренным вопросам Советом были приняты соответствующие решения.

Повестка дня заседания:

О подготовке к общеотраслевому собранию, которое состоится 10 октября 2013 г. и выработке консолидированной позиции членов СППП».

По рассмотренному вопросу Советом были приняты соответствующие решения.

Повестка дня заседания:

• 1. Рассмотрение заявления о вступлении в СППП ООО «Компания Грайн». Представление компании генеральным директором О.Родионовым
• 2. Об исполнении решений Общего собрания СППП от 12 марта 2013 г., от 19июля, решений Совета СППП от 02 июля 2013г.
• 3. О продолжении работ по программе «Качественное окно» и её пропаганде на оконном рынке.
• 4. О работе проектной группы отрасли. О подготовке общеотраслевого собрания 10 октября 2013г. Выступление руководителя ПГ Паршина И.Н. Об участии представителей СППП в работе проектной группы.
• 5. Об исполнении плана разработки стандартов системы стандартизации СППП.
• 6. О разработке ГОСТ 30673 и ГОСТ 23166.
• 7. О заключении Договора о стратегическом партнерстве с ГАСУ г.Санкт Петербург.
• 8. О взаимодействии с отраслевыми объединениями России и других стран, О представлении информации о работе СППП в органах федеральной власти.
• 9. Организация исполнения Положения о коммуникационной политике СППП
• 10. Об исполнении финансового плана СППП на 2013 год и текущем состоянии финансов.
• 11. Организационные и текущие вопросы.
• 11.1 Рассмотрение письма НОСТРОЙ о вхождении СППП в технический комитет по стандартизации «Правила производства работ в строительстве» Подкомитет «Монтаж строительных конструкций, элементов, изделий и систем».
• 11.2 Рассмотрение предложения организаторов выставки SibBuild о проведение конгресса «ОКНА».
• 11.3 Об участие СППП в разработке и реализации программы принятия в России новых норм по естественному освещению, гармонизированных с европейскими стандартами.
• 11.4 О созыве очередного заседания Совета СППП.
• 11.5 Разное.

По всем рассмотренным вопросам Советом были приняты соответствующие решения.

Повестка дня заседания:

• 1. Организационные вопросы:
• 1.1 Об утверждении изменений в составе Совета СППП, представление члена Совета СППП Сухобокова Владимира Юрьевича
• 1.2 Об избрании секретарем СППП Бояриновой Натальи Львовны
• 2. Утверждение положений и регламентов СППП.
• Положение «О коммуникационной политике СППП»
• 3. О подготовке к совместному собранию АПП и СППП «О реформировании отрасли СПК». Программа «Качественное окно»
• 4. О реорганизации ТК-465 «Строительство» и создании новой структуры технических комитетов по стандартизации в области строительства на
российском и межгосударственном уровне.
• 5. Разное:
• 5.1. Награждение грамотой СППП Н.Кошель
• 5.2. Вопрос о приеме в СППП компании «******************»
• 5.3. О выполнении плана работ по стандартизации
• 5.4. О разработке ГОСТ 23166:
• 5.5. О дополнениях в проект Программы «Качественное окно» - СППП – МГСУ:
• 5.6. О корректировке финансового плана:

По всем рассмотренным вопросам Собранием были приняты соответствующие решения.